خلاصه دلایل ظن

۷. شَمیم مافی با همکاری افراد دیگر در یک طرح غیرقانونی برای واسطه‌گری فروش تسلیحات، قطعات تسلیحاتی و مهمات به نمایندگی از دولت ایران مشارکت داشته است.

این اقدامات در نقض «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و «قانون کنترل صادرات تسلیحات» صورت گرفته است. اقلامی که مافی در فروش آن‌ها واسطه‌گری کرده یا تلاش کرده واسطه‌گری کند، شامل پهپادهای مسلح (UAV)، بمب‌ها، چاشنی‌های انفجاری، سلاح‌های تهاجمی و میلیون‌ها فشنگ بوده است.

مافی دارای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده است و در وودلند هیلز کالیفرنیا سکونت دارد و به‌طور مکرر به ایران، ترکیه، عمان و دیگر کشورها سفر می‌کند. بر اساس آنچه در ادامه آمده، او این شبکه غیرقانونی واسطه‌گری تسلیحاتی را از چندین محل، از جمله در محدوده ناحیه مرکزی کالیفرنیا، اداره می‌کرده است.

۸. مافی و یکی از همدستانش مالک و گرداننده یک شرکت عمانی به نام Atlas International Business LLC هستند (که با نام‌های «Atlas Global Holding» و «Atlas Tech LLC» نیز شناخته می‌شود).

بر اساس اسناد به‌دست‌آمده از طریق حکم بازرسی، مافی تا اوایل سال ۲۰۲۵ نیز از طریق این شرکت در معاملات تسلیحاتی به نمایندگی از ایران نقش داشته است.

برای نمونه، او قرارداد فروشی به ارزش بیش از ۶۰ میلیون یورو برای انتقال پهپادهای مسلح «مهاجر-۶» ساخت ایران از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به وزارت دفاع سودان تسهیل کرده است.

مافی همچنین هماهنگی سفر هیئت سودانی به ایران را بر عهده داشته، بیش از ۶ میلیون یورو دریافت کرده و رسیدهای پرداخت مربوط به این قرارداد را صادر کرده است.

در موردی جداگانه نیز، مافی با کمک همدست خود، فروش ۵۵ هزار چاشنی بمب به وزارت دفاع سودان را واسطه‌گری کرده است.