وزیر خزانه‎داری آمریکا در این مورد گفته، ما برای مقابله با طرحی پیچیده‌ اقدام کردیم که رژیم ایران و روسیه از آن برای تقویت حکومت اسد و درآمدزایی برای فعالیت‌های مخرّب سپاه پاسداران استفاده می‌کرده‌اند.

استیون منوچین تاکید کرده «مقامات بانک مرکزی ایران همچنان از سیستم مالی بین‎المللی سوءاستفاده کرده و در این مورد حتی از یک شرکت استفاده می‎کنند که تحت پوشش تجارت کالاهای انساندوستانه مسیر انتقال مالی در این شبکه نفتی را تسهیل می‎نماید.»

الشویکی سرگروه این شبکه پولشویی است و وزارت دارایی آمریکا فعالیت‎های او را رصد کرده است. از چپ: محمدعامر الشویکی (در مسکو)، الشویکی در کنار آندره دوگائف (معاون شرکت پرومیسری‌ایمپورت)، الشویکی یا بسته‎های دلار پس از انجام یکی از معاملات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق گزارش وزارت دارایی آمریکا تنها در یک مورد که محمد عامر الشویکی در این نامه به رسول سجاد از مقامات بانک مرکزی ایران به آن اشاره کرده ۶۳ میلیون دلار دریافت کرده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسامی شرکت‌ها و افرادی که خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های تازه قرار داده از این قرار است:

۱- شرکت گلوبال ویژن مستقر در روسیه
۲- شرکت پرومیسری‌ایمپورت شرکت سرمایه‌گذاری و تحقیقاتی در روسیه
۳- شرکت دارویی و پزشکی تدبیر کیش مستقر در ایران
۴- محمد قاسم البزال تبعه لبنان
۵- محمد عامر الشویکی تبعه سوریه
۶- آندره دوگائف تبعه روسیه معاون شرکت پرومیسری‌ایمپورت
۷- رسول سجاد تبعه ایران
۸-حسین یعقوبی تبعه ایران
۹- حاجی عبدالنصیر تبعه عراق

وزارت خزانه‎داری آمریکا جزییات زیادی از شکل فعالیت این شبکه نفتی ایرانی- روسی- سوری و ارتباط افراد و شرکت‎ها را با یکدیگر شرح داده اما برای سهولت اطلاع‎رسانی به مخاطبان نموداری از کلیات فعالیت آنها را نیز تحت عنوان «شبکه الشویکی» منتشر کرده است.

پولشویی از طریق بانک مرکزی ایران، میربیزنس بانک روسیه، بانک مرکزی سوریه، شرکت دارویی تدبیر کیش،رومیسری‌ایمپورت و شرکت نفت ایران انجام می‎شده تا پول در نهایت در سوریه به دست سپاه قدس برسد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این تحریم‎ها در توییتی نوشته «اقدام ما در مورد تحریم طرح نفت (روسیه- ایران) برای حمایت از اسد و تامین مالی حزب‎الله و حماس، یک پیام روشن برای اشخاصی است که سعی می‌کنند تحریم‌های ایران را دور بزنند. عواقب جدی در انتظار هر شخصی است که نفت به سوریه حمل می‌کند و تلاش می‌کند طرح تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را جهت کمک به فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی دور بزند.»

او با تگ کردن توییتر رهبر جمهوری اسلامی خطاب به او نوشته است «علی خامنه‎ای باید تصمیم بگیرد پول مردم ایران را برای آنها خرج کند یا صرف اسد، حزب‎الله، حماس و بقیه تروریست‎ها نماید.»

Today's @USTreasury action targeting the Russia-Iran oil scheme to prop up Assad, and finance Hizballah & Hamas, sends a clear message: there are grave consequences for anyone shipping oil to Syria, or trying to evade U.S. sanctions on the Islamic Republic's terrorist activities.

-- Secretary Pompeo (@SecPompeo) 20. November 2018

وزارت خارجه ایالات متحده نیز با بیانی بسیار تند مواضع شدیدی علیه جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای گرفته است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته «رژیم ایران ثابت کرده همان گروه آدمکش و خشنی است که در سال ۱۹۸۰ بود.»

سفیر #نیکی_هیلی: دولت ما مدتها پیش به این نتیجه رسید که اگر هرگونه شانسی برای وارد کردن حکومت ایران به جامعه کشورهای قانونمند و صلح آمیز باشد، هنوز کارهای بسیار زیادی هست که باید انجام شود. pic.twitter.com/lATUdAQUaw

-- USA darFarsi (@USAdarFarsi) 20. November 2018

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه العربیه بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت بانک‎های بین‏‌المللی از معامله با تهران می‎ترسند. او همچنین با اشاره به فشارهای حداکثری دولت آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند «صفر» شدن صادرات نفت ایران و لزوم حفظ ثبات بازار نفت گفته رژیم درگذشته تحریم‎ها را دور زد اما این بار رویکرد ما سختگیرانه‎تر است.

توییتر فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به نقل از هوک نوشته «وقتی شرکت‌ها با رژیم ایران تجارت می‌کنند، چه بسا تروریسم را در خاک خود، تامین مالی ‌می‌کنند!»

برایان هوک: وقتی شرکت ها با #رژیم_ایران معامله می کنند، آنها احتمالا به #تروریسم کمک مالی می کنند - شاید حتی تروریسم در خاک خودشان. تحریم های ما قصد دارند مانع توانایی رژیم در صدور تروریسم شوند. ما نسبت به فرار از تحریم ها هوشیاریم و برای متوقف کردن آنها تردید نمی کنیم. pic.twitter.com/Pwcedw9ol3

-- USA darFarsi (@USAdarFarsi) 19. November 2018

لو رفتن شبکه الشویکی که به گفته وزیر خزانه‎داری آمریکا مقابله با یک «طرح پیچیده» بوده است آشکار می‎سازد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده تا چه اندازه در شناسایی فعالیت تبهکارانه‎ی جمهوری اسلامی برای پولشویی و تامین مالی سپاه قدس و شرکای منطقه‎ای و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران تمرکز کرده و مصمم هستند.