ایران اینترنشنال - دو هفته پس از گزارش وال‌استریت ژورنال درباره سیستم مالی مخفیانه جمهوری اسلامی در خارج از ایران، وبسایت دبل‌چک جزییاتی از این سیستم مخفی از جمله اسامی برخی از بانک‌ها و موسسات مورد استفاده در پنج کشور را منتشر کرده است.

وبسایت دبل‌چک که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه می‌کند این گزارش را به تازگی منتشر کرده است.

در گزارش این وبسایت برخی مکاتبات و گردش‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی ایران نیز منتشر و به برخی جزییات روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اشاره شده است.

اسامی برخی بانک‌ها و صرافی‌ها در پنج کشور ترکیه، چین، امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور که جمهوری اسلامی از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی استفاده می‌کند نیز در این گزارش ذکر شده است.

دبل‌چک از جمله به نقش «پتروشیمی جم»، از شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی، در این سیستم مالی مخفیانه اشاره کرده و مکاتبات مرتبط را نیز انتشار داده است.

از جمله اینکه بدهی شرکت «ای مکس گلوبال» به پتروشیمی جم به جای حساب این شرکت به حساب شرکت دیگری به نام «گلدن اد» واریز شده است؛ اقدامی که اشتباه صورت نگرفته، بلکه در واقع از یک شرکت پوششی استفاده شده است.