خبرنامه گویا - این گزارش میتواند توجه نهادهای نظارتی و مجریان قانون را به فعالیتهای مالی مرتبط با این شبکه جلب کند، اما رویترز از صدور حکم بازداشت یا پیگرد قضایی جدید علیه ساشا سبحانی یا پویان مختاری خبر نداده است.
به گزارش بی بی سی براساس تحقیقی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دوبی، به مرکزی برای جابهجایی پولهای غیرقانونی ایران تبدیل شده است.
این صرافی که «شلبیت» نام دارد، یک شبکه گسترده قمار را که توسط دو اینفلوئنسر سرشناس و بینالمللی در شبکههای اجتماعی اداره میشود، به فعالیتهای استخراج بیتکوین و بانک مرکزی ایران مرتبط میکند.
بنابر این گزارش، «شلبیت» صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را به «بایننس»، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، منتقل کرده است.
در ادامه گزارش رویترز آمده است که یکی از مشتریان اصلی «شلبیت»، یک شبکه قمار فارسیزبان متشکل از بیش از ۲ هزار وبسایت است. این شبکه توسط دو اینفلوئنسرمشهور ایرانی در شبکههای اجتماعی تبلیغ و اداره میشود که ارتباطاتی در سطوح بالای حکومت ایران دارند. یکی از آنها ساشا سبحانی در یک ویلای گرانقیمت در مادرید فعالیت میکند و دیگری پویان مختاری تا همین اواخر در یک هتل لوکس در هنگکنگ مستقر بود.
این دو نفر در شبکههای اجتماعی سبک زندگی بسیار تجملاتی خود را به نمایش میگذارند و ویدیوهایی از خودروهای اسپرت لوکس، مهمانیهای روی قایقهای تفریحی و جتهای شخصی منتشر میکنند.
این دو نفر و فردی که «شلبیت» را اداره میکند، در سال ۲۰۲۳ در ایران به اتهام مشارکت در یک پرونده قمار غیرقانونی، محکوم شدند.
قمار در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و مجازات آن میتواند شلاق و حبس باشد. با این حال، شبکه قمار شناساییشده توسط رویترز به سیستم پرداخت آنلاین ایران دسترسی دارد؛ سیستمی که تحت نظارت دقیق بانک مرکزی این کشور است.
بنابر گزارش تحقیقی رویترز، «شلبیت» در مرکز این عملیات انتقال پول است؛ عملیاتی که از طریق آن، شبکه قمار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای تحریمشده ایرانی میتوانند به بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند.
تحقیقات رویترز همچنین نشان داده است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین وبسایتهای قمار قابل دسترس در ایران را به دست گرفته و از آن زمان تاکنون از این وبسایتها برای انتقال حدود چهار میلیارد دلار به خارج از کشور استفاده کرده است.
وقتی رهبران گلوبالیست اروپا خود در گل گیر میکنند
