یکی از مدارک مهم این پرونده، دفترهای حسابرسی صرافی آریا، محل کار آقای مهدی‌زاده، است که از همه آنها دو نسخه وجود دارد. یک نسخه که شامل فعالیت‌های قانونی صرافی است و نسخه دیگر که سابقه تمام پولشویی‌های سال‌های گذشته آقای مهدی‌زاده را در بر دارد، حوالات و نقل و انتقالات بانکی، درخواست‌های وام و سایر مدارک مالی.

آگهی تبلیغاتی صرافی آریا، شعبه تهران، متعلق به فرزام مهدی‌زاده

بخش دیگری از مدارک، ۹ گواهینامه کانادایی با هویت‌های مختلف است که در منزل آقای مهدی‌زاده در کنار ۱۵ هزار دلار در داخل یک پاکت نامه سفید کشف شد. به زعم پلیس، تنها طی سال منتهی به بازداشت، آقای مهدی‌زاده بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد را پولشویی و جابه‌جا کرده است. او اکنون با ۱۶ مورد اتهامی از جمله فرار از مالیات، پولشویی عایدات قاچاق مواد مخدر و تحصیل مال حاصل از جرم مواجه است، ولی پس از آزادی از بازداشت موقت هیچ کس از محل دقیق سکونت وی خبر ندارد. همکاران و آشنایان او اما معتقدند وی پس از آزادی بلافاصله به ایران بازگشته است.

پلیس کانادا معتقد است فرزام مهدی‌زاده عضو کوچکی از شبکه گسترده‌ای از بانک‌داران و صرافانی است که برای گروه‌های تروریستی خاورمیانه پولشویی می‌کنند و حضور فعالی در کانادا دارند. یکی از همکاران آقای مهدی‌زاده و از اعضای با نفوذ این شبکه پولشویی، فردی است به نام الطاف خانانی، مجرم مالی مشهور و حامی گروه‌های تروریستی متعدد. خانانی شبکه‌ای گسترده از پولشویان در سراسر دنیا دارد و برای گروه‌های تروریسی نظیر حزب‌الله، طالبان، لشکر طیبه، داود ابراهیم، القاعده و جیش محمد در خاورمیانه و شمال آفریقا پولشویی کرده و می‌کند. طبق اظهارات مقامات امریکایی، خانانی تا کنون بیش از ۱۶ میلیارد دلار برای گروه‌های تروریستی جابه‌جا کرده است. مشهورترین دخالت مستقیم خانانی در اقدامات تروریستی، مشارکت او در واریز پول به حساب تروریست‌های ۱۱ سپتامبر، برای پیاده‌سازی نقش شوم‌شان بود. البته فعالیت آقای خانانی محدود به خاورمیانه نیست و با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و کلمبیا نیز رابطه نزدیکی دارد.

الطاف خانانی، پولشوی مشهور پاکستانی و همکار نزدیک گروه‌های تروریستی

مهدی‌زاده نیز اولین بار وقتی لو رفت که رابطه صرافی وی با صرافی دیگری در دوبی که با خانانی برای واریز پول در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر همکاری می‌کرد، زیر ذره‌بین پلیس کانادا رفت. پس از موشکافی بیشتر و زیرنظر گرفتن مهدی‌زاده، پلیس کانادا موارد متعددی ثبت کرده که وی مقادیر بالایی وجه نقد را به سایر افراد شبکه یا قاچاق‌چیان مواد مخدر تحویل داده است. به هر صورت اما او فعلا و تا وقتی در ایران باقی بماند از چنگ قانون و عدالت در امان خواهد ماند ولی پلیس کانادا بعد از بازداشت وی و واکاوی مدارک ضبط شده از محل کار و منزلش توانست افراد متعدد دیگری که در این شبکه فعال بوده‌اند را شناسایی کرده و تا کنون علیه بسیاری از آن‌ها اقامه دعوی کرده است. در آخرین مورد، در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹، پلیس کانادا ۱۷ فرد را که به پولشویی و همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های تروریستی متهم کرد. دولت کانادا نیز قرار است به راهکارهای جدی‌تری برای مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه‌های موجود در گوشه و کنار کانادا بیاندیشد.