به گزارش بلومبرگ، نهاد ثبت شرکت‌ها در لندن پس از گزارش‌ها درباره ارتباط شرکت نست وایز تریدینگ، با حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی این شرکت شد و گفت در صورت عدم انجام اقدامات لازم، این شرکت ظرف چند ماه منحل خواهد شد.
:::
به گفته‌ی «افراد مطلع»، دولت بریتانیا در پی مسدود کردن فعالیت‌های «امپراتوری تجارت نفت قاچاق ایران» تحت اختیار حسین شمخانی پسر علی شمخانی دبیر سابق شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است
کیهان لندن - پایگاه خبری «بلومبرگ» روز ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریورماه) با اعلام این خبر گزارش داد این باند مافیایی شامل شبکه‌ای از شرکت‌هاست که با هدایت حسین شمخانی اقدام به انتقال غیرقانونی نفت خام ایران و روسیه به سراسر جهان می‌کند.
در این گزارش آمده، نهاد ثبت شرکت‌ها در لندن پس از گزارش‌هایی درباره ارتباط شرکتی تحت عنوان «نست وایز تریدینگ» (Nest Wise) با شبکه حسین شمخانی خواستار ارائه اطلاعات از سوی این شرکت شد و اعلام کرد که در صورت انجام ندادن اقدامات لازم ظرف چند ماه، منحل خواهد شد.
این اقدام به دلیل ارائه نشدن اطلاعات کافی از سوی این شرکت به نهادهای نظارتی انجام شده و آنها را به این نتیجه رسانده که مالک اصلی این شرکت حسین شمخانی است.
شرکت «نست وایز» در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، سنگ معدن، فلزات و مواد شیمیایی فعالیت می‌کند.
بریتانیا به این نتیجه رسیده که شمخانی مالک نهایی برخی مؤسسات و شرکت‌هایی هست که با شرکت «نست وایز» همکاری می‌کنند.
افرادی که خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود، گفتند که این اقدام دولت بریتانیا که هفته‌ها در حال انجام است، همزمان با تلاش گسترده‌تر واشنگتن و لندن برای هدف نهایی یعنی مقابله با دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی است.
خبرگزاری «بلومبرگ» روز جمعه ۳۰ اوت (نهم شهریورماه) گزارش داده بود که «گروه میلاووس» مستقر در دوبی با همکاری مخفیانه‌ی یک تاجر به نام «هِکتور» بخشی از نفت ایران را به صورت قاچاق به فروش می‌رساند.
در این گزارش آمده بود حسین شمخانی است که با نام مستعار «هکتور» به عنوان یکی از سلاطین فروش نفت ایران شناخته می‌شود.
شرکت «میلاووس» از محل استقرار خود در دوبی، از فروش کالاهایی که مقصد آن ایران، روسیه وسایر نقاط بوده میلیاردها دلار درآمد داشته است.
تحقیقات چند ماهه بلومبرگ، گفتگو با بیش از ۳۰ نفر از افراد آشنا به تجارت و بررسی اسناد و مدارک نشان می‌دهد که پسر شمخانی در رأس این مافیای نفتی قرار دارد.
شماری از شرکت‌ها و کشتی‌های فعال در این شبکه قبلاً توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت دونالد ترامپ شناسایی و تحریم شده بودند.
حسین شمخانی قبلاً به بلومبرگ گفته بود که پدرش علی شمخانی «هیچوقت با فعالیت‌های تجاری من کاری نداشته و ندارد.»
پسر علی شمخانی تحت تحریم‌های آمریکا نیست و قوانین امارات نیز مانع از تجارت شرکت‌ها با نفت ایران یا روسیه نمی‌شود. همچنین افرادی که در شبکه او هستند، با خریداران چینی تجارت قابل توجهی انجام می‌دهند. ارز استفاده شده در بسیاری از این معاملات به «یوآن» چین است.
