حمیدرضا رسایی: نام این نماینده سابق مجلس هم در دادگاه مطرح شده است. حمیدرضا رسایی که چهره ای تندرو و عضو جبهه پایداری بود، قبلا هم به دلیل طرح نامش در چند پرونده فساد به دادگاه رفته بود و یک بار هم به دلیل همین اتهامات ردصلاحیت شد. رسایی از ده سال پیش یعنی هنگامی که مدیرکل اداره ارشاد قم بود، نامش به فساد گره خورده بود و در طول این دهه به نظر می رسد موفق شده است در پرونده های فساد بزرگ تری وارد شود.

رضا ضراب همچنین اعتراف کرده برای ارسال پول به داخل ایران که روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون یورو بوده، با بانک سرمایه هم کار کرده، می توان انتظار داشت نام های دیگری هم در این پرونده مطرح شوند. پیش از این نام محمد ضراب، برادر رضا ضراب هم در این پرونده مطرح بود. همچنین سال ۹۲ که رضا ضراب بازداشت شد، نام کاملیا جمشیدی هم مطرح شد. او که کارمند رضا ضراب بود، در ادعانامه دادگاه نیویورک هم متهم به همکاری به این شبکه شده است. پلیس ترکیه سال ۹۲ قصد بازداشت کاملیا جمشیدی را داشت ولی او یک روز پیش از صدور حکم جلبش، موفق به فرار از ترکیه به دبی شد.

فعالیت شبکه رضا ضراب اما صرفا ارسال پول نقدی نبوده است. بر اساس گزارش های منتشرشده از دادگاه، رضا ضراب از طریق هالک بانک ترکیه، درآمدهای نفتی و یا حاصل از فروش گاز و پتروشیمی ایران را دریافت می کرد، آن را به طلا تبدیل و به دبی منتقل می کرد. در دبی طلاها را به درهم تبدیل می کرد و از طریق صرافی برای متقاضیان جابجا می کرد، متقاضیانی که اغلب شرکت های خارجی یا داخلی بوده اند که برای واردات از دولت ایران طلبکار بوده اند. هزینه های نقل و انتقال پول و تبدیل به درهم و یا طلا به طور طبیعی بر عهده ایران بوده و رضا ضراب سود خودش را نیز دریافت می کرده است. سودی که با مقامات ترکیه تقسیم شده است. در یک مورد او اعلام کرده ۵۰میلیون یورو به ظفر چاغلیان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه پرداخت کرده است. طبق توافق قبلی بین این دو نفر، سود فعالیت ها نصف می شده و این نشان می دهد در یک دوره رضا ضراب از این فعالیت ها، ۱۰۰میلیون یورو سود داشته است. رضا ضراب همچنین در دو مورد دیگر ۷ میلیون دلار و ۲۰۴ میلیون لیر دیگر به ظفر چاغلیان پرداخته است. هنوز از ابعاد رشوه های او و یا تقسیم سود با دیگر مقامات ترکیه گزارشی منتشر نشده است. او همچنین شبکه فعالی در چین، روسیه و امارات هم داشته است.

رضا ضراب قرار است امروز و فردا نیز در دادگاه شهادت بدهد. او که قبلا به عنوان متهم در این پرونده نامش مطرح بود، قبول کرده که در همکاری با دادستانی آمریکا به عنوان شاهد به تشریح فعالیت های شبکه دور زدن تحریم های ایران در ترکیه بپردازد. شهادتی که می تواند به شهادت بسیاری دیگر منجر شود؛ شهدای فساد و دلالی.