جفری برمن می‌گوید درآمد ناشی از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه «در حسابی به نام بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، ریخته می‌شد».

این مقام قضایی ایالات متحده تاکید کرده به دلیل تحریم‌ها انتقال چنین پولی به ایران ممکن نبود و هالک‌بانک دست به «چند روش نقل و انتقال غیر قانونی» پول به نفع ایران و انتقال میلیاردها دلار زده‌است.

جان دیمرس، معاون دادستان کل در امور امنیت ملی آمریکا، گفته روند نقض تحریم‌ها یکی از جدی‌ترین موارد از نقض تحریم‌های ایران بود که این نهاد آن را رصد کرده‌است.

در جریان اتهام‌های وارد شده آمریکا به محمد هاکان آتیلا، مدیر اجرایی این بانک، شاهد اصلی رضا ضراب، یک بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای بود.

آقای ضراب در جریان تحقیقات اعتراف کرده بود که با ایران همکاری داشته و علیه محمد هاکان آتیلا، شهادت داد.

اخیرا رودی جولیانی، وکیل شخصی آقای ترامپ، در مصاحبه‌ای گفته است بر سر مبادله رضا ضراب با اندرو برانسون، کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه که پارسال آزاد شد، مذاکره کرده است.

در ۱۸ مهر ماه شبکه بلومبرگ گزارش داده بود که رودی جولیانی از دونالد ترامپ خواسته بود از رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشین خود، بخواهد به پرونده ضراب در وزارت دادگستری پایان دهد.

آقای جولیانی گفته نقش او در روند قضایا و وکالت رضا ضراب قانونی و اخلاقی بوده‌است.

آقای آتیلا پس از سپری شدن ۳۲ ماه دوران محکومیت زندانش، در تابستان سال جاری آزاد شد و به ترکیه بازگشت.