آمریکا پیشتر در ارتباط با فعالیت‌های سلیم هناره، دو صرافی «پرسپولیس» و «راسکو» در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود.

سی‌بی‌سی نوشته است: این سه نفر به نقض تحریم‌ها یا اعمال غیرقانونی در کانادا متهم نیستند. اما در صورت محکومیت در آمریکا تا ۲۰ سال زندان در انتظار آن‌هاست.

بری فاکس، وکیل مدافع این سه نفر، گفته که اتهامات آمریکا بی‌اساس است.

گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سلطنتی کانادا که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت می‌کرد، گفته که پرونده این سه نفر یک «نمونه کلاسیک» است که نشان می‌دهد کانادا چگونه به عنوان یک پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

جاستین تردو، نخست‌وزیر کانادا، در جریان همراهی با اعتراض‌های مردم ایران در انقلاب «زن، زندگی، آزادی» قول داد که کشورش دیگر به عنوان پناهگاه برای افرادی که از «رژیم فاسد و وحشتناک ایران» سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.

یک هیئت منصفه عالی کالیفرنیا در آوریل سال ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی وجود دارد.

کیفرخواست آمریکا ادعا می‌کند که در این پرونده، حداقل از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸، بیش از ۷۵۰ میلیون دلار فرار از تحریم وجود داشته که در جریان آن به خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا از سوی جمهوری اسلامی هم کمک شده است.