جریمه میلیاردی "کومرتس بانک" آلمان برای نقض تحریم‌های آمریکا

بنا بر توافق کومرتس بانک آلمان و مقام‌های آمریکایی، قرار شد که این بانک به خاطر نقض قوانین پول‌شویی و تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی نظیر ایران یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.

به گزارش دویچه وله٬ مارتین بلسینگ، رئیس "کومرتس بانک"، دومین بانک بزرگ آلمان روز پنج‌شنبه (۲۱ اسفند / ۱۲ مارس) به وقت محلی در نیویورک گفت: «ما با تفاهمی به این فرایند طولانی و بغرنج پایان دادیم.» او در ادامه گفت: «ما اکنون بر این نکته متمرکز خواهیم شد که کلیه کاستی‌های اشاره شده از طرف نهادهای آمریکایی برطرف شوند.»

کومرتس بانک آلمان به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و چندین کشور دیگر و همچنین نقض قوانین پول‌شویی ایالات متحده متهم شده است. پنج نفر از اعضای رهبری این بانک باید به همین دلیل به فعالیت‌های خود در این بانک خاتمه بدهند.

دولت آمریکا بسیاری از شرکت‌های آلمانی را نیز متهم به نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کرده است. گفته می‌شود دادستان این پرونده موافقت کرده بوده تا اتهام نقض قوانین پولشویی آمریکا در این بانک در کنار اتهام نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در یک پرونده مطرح شود.

کومرتس بانک آلمان تصمیم گرفت با تفاهم با وزارت دادگستری و خزانه‌‌داری آمریکا و دیگر سازمان‌های دست‌ اندرکار تنظیم‌های مالی این کشور و پرداخت جریمه، به کلیه پرونده‌های خود در رابطه با نهادهای آمریکایی که از سال ۲۰۱۰ این موسسه مالی را درگیر خود ساخته، پایان دهد.

تفاهم کومرتس بانک آلمان مبنی بر پرداخت ۴۵/ ۱ میلیارد دلار بابت نقض تحریم‌ها و پول‌شویی همان گونه که انتظار می‌رفت بر بازار بورس فرانکفورت تاثیر گذاشت. سهام‌داران این بانک از این تفاهم ابراز خشنودی کرده‌اند. ارزش سهام بانک یادشده تا پایان روز پنج‌شنبه (۲۱ اسفند / ۱۲ مارس) با ۳/ ۱ درصد افزایش به ۹۹/ ۱۱ یورو رسید.

نهادهای آمریکا کومرتس بانک آلمان را به خاطر معاملات خود با ایران از جمله با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی متهم کرده‌اند. آنها بر این نظرند که این بانک از وجود تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اطلاع بوده و آگاهانه چنین معامله‌ای را انجام داده است.

کومرتس بانک بانکی چندملیتی است که شعبه مرکزی آن، در برج این بانک در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد. این بانک پس از دویچه بانک، دومین بانک بزرگ آلمان است.

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی بانک فرانسوی "بی ان‌ پی پاریباس" که به انجام معاملات غیرقانونی با ایران، سودان و کوبا و نادیده گرفتن تحریم‌های مالی علیه این کشورها متهم شده بود، آمادگی خود را به پرداخت جریمه‌ای تا سقف ۹ میلیارد دلار به ایالات متحده‌ی آمریکا اعلام کرد.