جابه‌جايی بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در بانک ها ممنوع شد، مهر

جابه‌جايی بيش از ۱۵ ميليون تومان پول نقد در بانکها و مؤسسات اعتباری از امروز و در راستای اولين گام اجرايی برای مبارزه با پولشويی ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس آئين‌نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی که بانک مرکزی به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بيش از ۱۵ ميليون تومان در هر روز به مشتريان نظام بانکی از اول بهمن ماه جاری ممنوع شده است.

همچنين مؤسسات اعتباری بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه‌ای بر شعب و نمايندگی‌های خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويی اعمال کنند.

در اين آئين نامه می خوانيم: خريد و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مجاز است و کليه مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات تفصيلی مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همين منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند.

در همين حال، شمس‌الدين حسينی وزير اموراقتصادی و دارايی چهارشنبه در همايش بين‌المللی مقابله با پولشويی و تروريسم مالی گفته بود: در آئين‌نامه اجرايی قانون مقابله با پولشويی بهترين روش شناسايی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابه‌جايی وجه نقد است که از امروز نيز در مؤسسات اعتباری کشور اجرايی خواهد شد.

وی افزوده بود: مردم از اول بهمن به جای جابه‌جا کردن پول نقد از ابزارهايی مانند چک بين بانکی و چک‌های بسته و ابزارهای الکترونيکی استفاده خواهند کرد.